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domingo, 18 de septiembre de 2016

Le siguen apareciendo Empresas de lavado a Macri

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Panamá Papers: nuevas revelaciones complican a Macri

Al explotar la noticia, el mandatario relativizó su impacto y explicó que "no estaba enterado", pero que la firma Fleg Trading había sido creada para que Pago Fácil pueda desembarcar en Brasil y operó "muy poco" y cerró en el 2007. Sin embargo, la Justicia desconfía de ese relato y continúa investigando.
Si bien cuando trascendió la existencia de la empresa Freg Trading, a raíz de la filtración de documentos conocida como Panama Papers, el presidente Mauricio Macri aseguró que la offshore familiar fue abandonada, nuevas revelaciones indican que estuvo activa. Además, apareció una firma "gemela", Karter Properties Limited, en Italia.


Según una investigación publicada este domingo en el diario Página 12, la creación de la firma gemela llamada Karter Properties Limited tiene como único beneficiario a Pier Andrea Nocella, un productor cinematográfico italiano nieto de Giorgio Nocella, mejor amigo de Franco y Torino Macri. Además, su abuelo fue directivo del grupo SOCMA y en Italia estaba a cargo de la firma Socma Finanziaria.

Al explotar la noticia, el mandatario relativizó su impacto y explicó que "no estaba enterado", pero que esa firma había sido creada para que Pago Fácil pueda desembarcar en Brasil y operó "muy poco" y cerró en el 2007. Sin embargo, la Justicia desconfía de ese relato y continúa investigando.

Además, documentos revelan que hay una curiosa relación entre Fleg y Karter. En primer lugar, ambas delegan su representación en el estudio de abogados Mossack Fonseca en Panamá y su funcionamiento contable está a cargo del estudio de Santiago Lussich Torrendel de Uruguay.

Si bien las firmas tienen distintos dueños, hacen todo en conjunto. Incluso, en 1998 Fleg informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción de unos nueve millones de dólares en su capital, que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales.

Según un acta de reunión de directorio de Fleg, el dinero no volvió a la Argentina ni fue reinvertido en Brasil, sino que partió raudamente a Italia: "Considerando excesivo para las operaciones de la sociedad el capital de la misma, los socios decidieron reducir el Capital Social por un monto de 10,3 millones de reales, entregando a título de devolución del capital de forma proporcional a la participación societaria, a los socios cuotistas los derechos del crédito que la sociedad posee, resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Portorotondo".

El Hotel Nuraghe Portorotondo está ubicado en Cerdeña, Italia, y su propietario es Giorgio Nocella.

Además, tres meses después de esa transacción, Lussich, contador de los Macri, le pidió al panameño Mossack que le abra una nueva empresa offshore y el 5 de enero de 1999 nació Karter Properties Limited. (A.Financiero)

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